东软集团：七届三十八次董事会决议公告

证券代码：600718 证券简称：东软集团公告编号：临 2017-030 东软集团股份有限公司七届三十八次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况东软集团股份有限公司七届三十八次董事会于 2017 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况会议审议通过了以下议案：（一）关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民、宇佐美徹回避表决。独立董事对上述议案表示同意。以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。（二）关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宇佐美徹回避表决。独立董事对上述议案表示同意。以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。（三）关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宇佐美徹回避表决。独立董事对上述议案表示同意。以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 2017 年 4 月 25 日，公司董事会收到股东大连东软控股有限公司（持有本公司 11.3742%股份）《关于东软集团股份有限公司 2016 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的议案》、《关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案》列为将于 2017 年 5 月 5 日召开的公司 2016 年年度股东大会非累积投票议案，提交股东大会审议。鉴于以上情况，董事会将对已于 2017 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》、 1 《上海证券报》的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》补充相关表决议案，其他通知事项不变。三、上网公告附件独立董事意见。特此公告。东软集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日 2