东软集团:七届三十八次董事会决议公告 证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临 2017-030 东软集团股份有限公司 七届三十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司七届三十八次董事会于 2017 年 4 月 25 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出书面通知,所有会议材料均 在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名,实