比特易创始人自杀事件牵出P2P网利宝，疑为隐形股东、资金转移工具

比特易创始人因百倍杠杆做空比特币爆仓过亿自杀一案，案情似乎又惊现新隐情。

一篇10万+文《爆仓上亿自杀后续，被掩盖的真相》称，比特易和网利宝关系复杂，网利宝CEO赵润龙实际上是比特易隐形合伙人，在股权结构上，赵间接持股40%以上，比特易承担了网利宝资金转移出境的责任。

新金融头条了解到，此前确实有传闻称网利宝的资金用去炒币。而据知情人士称，比特易与5月被立案待收30亿的网利宝存在重大关联，且比特易疑似承担了网利宝 28 亿资金转移出境的责任。

一直以风控差、高返利、超额发标等事件缠身的网利宝存在巨大资金缺口，此前曾被媒体多次证实发布虚假标的。币黑报道称，网利宝CEO赵润龙实为比特易隐形股东，间接持股40%以上，比特易曾为资金存在缺口的网利宝输血。而仅根据网络流传截图无法查证事实真相，巨额资金流向成谜。

网利宝实控人赵润龙疑似为比特易隐形股东

公开资料显示，北京必易数据服务有限公司股东为惠轶，持股46.94%，李超持股32.85%，为最终受益人，李敏超持股14.08%，甘佳辉持股6.13%。

值得注意的是，持股32.85%的最终受益人李超实际上为P2P平台网利宝的二把手，而持股6.13%的甘家辉实际上为甘家峰的弟弟，曾在网利宝实习，实际上是赵润龙的股权代持。由此可见，比特易与网利宝的关系异常密切。

而网利宝与比特易不仅是关系密切那么简单，甚至比特易曾被爆出为网利宝输血，事情还要从网利宝暴雷说起。

网利宝于2014年2月上线，主要以车抵贷、房抵贷、供应链金融为主要业务，平台实际控制人为赵润龙。

网利宝自上线以来曾多次借助视频网站自制古装剧打广告，以及出现在《快乐大本营》、《极限挑战4》等综艺节目中。然而高曝光率的背后，却暗藏诸多风险，假标自融、风控差、高返利、超额发标、萝卜章等负面新闻缠身。

去年3月，有投资人称网利宝平台上标的借款企业法人深陷多起民间借贷纠纷，履约借款本息达4200多万元，是一个名副其实的“老赖”。且这样一个企业在2017年1月间4天时间内连发10标，借款总额达1000万元。更有甚者，“萝卜章”中还出现了错别字，盖章的公司名称竟然为“XXX股份哟先公司”。

虽然“萝卜章”事件后网利宝在官网发公告承认了事实，但同时又表示，“萝卜章”是“借款人推荐机构为了快速完成借款程序，私自伪造印章”，还要追究合作机构的法律责任。但此套说法仍不能另投资人满意，这些事件在一定程度上反映出网利宝暗藏的风险。

实际上，据网利宝维权人在网上爆料的信息来看，网利宝的问题远不止如此，据网利宝维权人士爆料，网利宝的资金主要流向了湖北和湖南两个省份。在16年11月之前平台的很多事情都是由赵润龙的父亲掌管，而赵润龙父亲在湖南做光伏生意赔了十几亿，前期很多钱都流向了赵润龙父亲的生意。

爆料人称，到16年11月的时候找来了目前的资金流向人李太敏。从那个时候起网利宝融到的钱多数流到了湖北李太敏方，然后李太敏用这些钱炒房地产，放高利贷等，到期的钱和利息也多数由李太敏偿付，而李太敏本身就是个老赖。这个从标的上可窥见端倪，大部分标的为湖南湖北两个省份，去年11月的时候，网利宝的资金就非常紧张了，都是东拼西凑的，一直挺到4月。

比特易输血网利宝

资金一直存在缺口的网利宝不断想办法给自己输血，除了不断借新还旧外，据币黑报道，网利宝实控人赵润龙孵化了多个数字货币项目，其中就包括比特易，比特易收了大量 BTC 之后，部分换成了法币给网利宝输血。知情人士透露，赵润龙出事前还找惠轶借了100万。

此外，据知情人士透露，“赵润龙旗下的星链资本，去年投了无数垃圾山寨币私募项目，我也因为跟投损失钱了。不知道比特易出资比例多少，但肯定也是造成后来一切的一个主要原因”

（图片来源于P2P情报局）

果不其然，不断借新还旧的网利宝，终于在5月份暴雷，在“朝阳分局涉众型经济案件报案平台”中，网利宝的运营公司北京网利科技有限公司已经被标记为“已立案”状态，网利宝实际控制人赵润龙以及高管被捕。根据官网披露的运营数据，截止2019年3月31日，网利宝累计交易总额超过255亿，贷款余额为30.26亿元。

据公开资料显示，网利宝曾先后获得IDG资本1000万美元的A轮投资，以及上市公司鸿利智汇(300219.SZ)4000万美元的B轮投资。值得注意的是两轮大型融资并未在其股权结构中体现，而IDG的官网上对网利宝的投资信息也已经下架。

此前，网利宝曾在官网宣传，平台拥有36层IT风控系统，接入银行存管，获得三级等保，然而这并未能阻止网利宝暴雷。

在网利宝暴雷之后，比特易自身的赎回借贷关系已经没有偿还能力了。此外，据P2P情报局报道，自四月中旬开始，比特易的交易在接连不断地爆仓，惠轶用超过协议约定的本金 4 倍去进行交易，而且多次爆仓，连续多次地不合规操作已经为惠轶的结局埋下了伏笔。

此外，根据币黑报道，联合创始人张歆彤发布的死讯，存在撇清和比特易的关系的嫌疑。根据相关媒体报道，2019年1月，张歆彤仍以比特易合伙人的身份参加胡润新金融百强榜论坛。这与她本人的自述明显不符。而另外还有一位投资人的聊天截图显示：从2019年2月24日到3月6日，她仍以比特易合伙人的身份再次向投资人介绍比特易的最新高收益项目，继续让投资者投入比特币。

至于为何现在要这样撇清关系，币黑报道称，从投资者哪那里得到了些许的证据，联合创始人张歆彤在隐瞒惠轶的情况下用私人账户钱包收了许多投资人的币，目前惠轶已经死亡，而死人不会说话。

业内人士分析称，所谓“杠杆爆仓”实际上是不存在的，只是惠轶个人对外的描述，一个亿人民币爆仓对一个操作资金盘的人即便是全部没了也不至于后果这么严重，那么结果很可能是：网利宝转移处境的钱在赵手中目前被死扛；张歆彤那么快撇清关系是因为手里有长江商学院同学的币，死者不能再说话，这些币最后在哪里只有上帝和张歆彤知道；而超过30多亿的资金崩盘缺口他们压根没想填，惠轶做套盘的日子比赵润龙难受多了。

而据最近网络上流传的聊天记录截屏显示，比特易承担了网利宝 28 亿资金转移出境的责任，而网利宝资金到底流向哪里，目前无从查证。