东华软件股份公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002065 证券简称：东华软件公告编号：2019-041

东华软件股份公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2019年7月2日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2019年7月5日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应到董事11人，实到11人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决议：

议案一：《关于公司向全资子公司提供担保的议案（一）》；

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向中国建设银行股份有限公司北京安华支行申请授信额度14,800万元（含经营周转类额度及非融资性保证额度），有效期一年（自授信批复之日起）。北京神州新桥科技有限公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。

详情参见2019年7月6日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告（一）》（公告编号：2019-042）。

议案二：《关于公司向全资子公司提供担保的议案（二）》；

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信人民币15,000万元，期限一年。北京神州新桥科技有限公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。

详情参见2019年7月6日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告（二）》（公告编号：2019-043）。

议案三：《关于公司向全资子公司提供担保的议案（三）》。

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司可占用公司在招商银行股份有限公司北京分行的综合授信额度，金额不超过人民币5,000万元，期限一年。北京神州新桥科技有限公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。

详情参见2019年7月6日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告（三）》（公告编号：2019-044）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一九年七月六日

证券代码：002065 证券简称：东华软件公告编号：2019-042

对全资子公司提供担保的公告（一）

一、担保情况概述

2019年7月5日，东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案（一）》，同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向中国建设银行股份有限公司北京安华支行申请授信额度14,800万元（含经营周转类额度及非融资性保证额度），有效期一年（自授信批复之日起）。北京神州新桥科技有限公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。

本次担保完成后，公司累计担保总额为10.72亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、名称：北京神州新桥科技有限公司

2、成立日期：2001年7月30日

3、注册地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦2号楼16层

4、法定代表人：张建华

5、注册资本：人民币30,000万

6、经营范围：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年04月29日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与公司关系：系公司全资子公司

8、北京神州新桥科技有限公司主要财务指标如下表：

单位：元

注：上表所列北京神州新桥科技有限公司2017年和2018年的财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为10.72亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占公司2018年经审计净资产的11.91%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

证券代码：002065 证券简称：东华软件公告编号：2019-042

对全资子公司提供担保的公告（二）

一、担保情况概述

2019年7月5日，东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案（二）》，同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信人民币15,000万元，期限一年。北京神州新桥科技有限公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。

本次担保完成后，公司累计担保总额为12.22亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、名称：北京神州新桥科技有限公司

2、成立日期：2001年7月30日

3、注册地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦2号楼16层

4、法定代表人：张建华

5、注册资本：人民币30,000万

6、经营范围：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年04月29日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与公司关系：系公司全资子公司

8、北京神州新桥科技有限公司主要财务指标如下表：

单位：元

注：上表所列北京神州新桥科技有限公司2017年和2018年的财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会意见

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为12.22亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占公司2018年经审计净资产的13.58%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

证券代码：002065 证券简称：东华软件公告编号：2019-043

对全资子公司提供担保的公告（三）

一、担保情况概述

2019年7月5日，东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案（三）》，同意全资子公司北京神州新桥科技有限公司可占用公司在招商银行股份有限公司北京分行的综合授信额度，金额不超过人民币5,000万元，期限一年。北京神州新桥科技有限公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。

本次担保完成后，公司累计担保总额为12.72亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、名称：北京神州新桥科技有限公司

2、成立日期：2001年7月30日

3、注册地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦2号楼16层

4、法定代表人：张建华

5、注册资本：人民币30,000万

6、经营范围：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年04月29日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与公司关系：系公司全资子公司

8、北京神州新桥科技有限公司主要财务指标如下表：

单位：元

注：上表所列北京神州新桥科技有限公司2017年和2018年的财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会意见

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为12.72亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占公司2018年经审计净资产的14.14%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。