中粮生物化学(安徽)股份有限公司公告(系列)

　　证券简称：中粮生化证券代码：000930 公告编号：2019-033

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

七届董事会2019年第四次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月19日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2019年第四次临时会议的书面通知，会议于2019年6月24日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮生化继续为中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保的议案》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

以上具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于中粮生化继续为中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保的公告》、《中粮生化：关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司七届董事会2019年第四次临时会议决议。

特此公告

董事会

2019年6月24日

股票简称：中粮生化股票代码：000930 公告编号：2019-034

关于中粮生化继续为中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

经中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”或“公司”）七届九次董事会和2018年第二次临时股东大会审议批准，中粮生化为中粮生化（泰国）有限公司（以下简称“泰国生化”）和中粮安徽生化（香港）有限公司（以下简称“中粮安徽香港”）向金融机构融资提供担保额度45,000万元，担保有效期为股东大会审批通过后一年，该项45,000万元融资担保额度将于2019年7月16日到期。

截至2019年5月31日，中粮生化共为泰国生化和中粮安徽香港实际融资担保32,169万元。

为保障泰国生化持续稳健运营，特申请中粮生化继续为泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提供37,000万元担保，并在担保额度内对泰国生化和中粮安徽香港到期贷款继续给予支持。

本公司于2019年6月24日召开七届董事会2019年第四次临时会议，审议通过了该议案，该议案需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。

二、被担保人的基本情况

(一)中粮生化（泰国）有限公司基本情况

1、公司名称：中粮生化（泰国）有限公司

2、成立时间：2001年8月15日

3、注册资本：313,910万泰铢

4、经营范围：柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等。

5、注册地址：184/8,11th Floor, Building Forum Tower, Ratchadaphisek Rd, Huai Khwang, Bangkok, Thailand,10310

6、经营状况：截止2018年12月31日，泰国生化资产总额42,592.72万元人民币，负债总额29,586.41万元人民币，净资产13,006.31万元人民币，2018年度净利润132.97万元人民币。

（二）中粮安徽生化（香港）有限公司基本情况

1、公司名称：中粮安徽生化（香港）有限公司

2、成立时间：2011年7月15日

3、注册资本： 25,590.09万港币

4、经营范围：投资、贸易

5、注册地址：33/F., COFCO TOWER, 262 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

6、经营状况：截止2018年12月31日，中粮安徽香港资产总额22,861.63万元人民币，负债总额703.09万元人民币，净资产22,158.54万元人民币，2018年度净利润-40.03万元人民币。

三、担保内容

为解决泰国生化的资金需求，保障其正常运行，公司董事会同意给予泰国生化和中粮安徽香港37,000万元人民币融资担保，具体担保额度分配视两家公司实际经营需要确定，担保期限为上述议案获得股东大会通过之日起一年，担保方式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案和具体担保方式。

四、董事会意见

中粮安徽香港是本公司全资子公司，泰国生化是中粮安徽生化（香港）有限公司的控股子公司，董事会同意为上述两家公司提供融资担保，具体担保额度分配视两家公司实际经营需要确定。

公司董事会认为：泰国生化地处木薯资源丰富的泰国境内，近几年持续夯实生产经营基础，经营势头稳步向好，为保持其持续健康稳定运营，同意给予上述两家公司37,000万元人民币融资担保，担保期限为上述议案获得股东大会通过之日起一年。担保方式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案和具体担保方式。同意为泰国生化和中粮安徽香港在担保总额度内的到期融资继续提供担保。

本次担保无反担保。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为泰国生化和中粮安徽香港提供融资担保，其财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董事同意为泰国生化和中粮安徽香港提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年5月31日，公司累计批复对外担保额度45,000万元，均为对下属子公司的融资担保，占公司2018年度经审计净资产额的比例为4.67 %，没有超过最近一期经审计净资产的50%。上述已批复担保额度中，其中批复对泰国生化和中粮安徽香港提供担保额度45,000万元，实际担保余额32,169元。无对外逾期担保。

七、备查文件

1、公司七届董事会2019年第四次临时会议决议；

特此公告。

董事会

2019年6月24日

证券简称：中粮生化证券代码：000930 公告编号：2019-035

关于召开2019年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2019年7月10日（星期三）14:30

网络投票时间：2019年7月9日-2019年7月10日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票时间为2019年7月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2019年7月9日15:00至2019年7月10日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年7月3日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2019年7月3日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室。

9、公司将于2019年7月5日（星期五）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案

《关于中粮生化继续为中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保的议案》

2、本次股东大会所审议议案均属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

3、本次股东大会议案由公司第七届董事会2019年第四次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2019年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对上述所有议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记方法

1、登记方式：现场、信函或传真登记

2、登记时间：2019年7月4日9:00－11:30、13:00－17:00

3、登记地点：蚌埠市中粮大道1号中粮生化董事会办公室

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、其他事项

1、联系方式

地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号

联系人：孙淑媛

联系电话：0552-4926909

传真号码：0552-4926758

电子信箱：zlshahstock@163.com

2、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

七、备查文件

公司第七届董事会2019年第四次临时会议决议。

董事会

2019年6月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360930；

2、投票简称为：中粮投票；

3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年7月10日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年7月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生代表本人（本单位）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：委托人持股数：

代理人签名：代理人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期：年月日