利群集团股份有限公司(权证公司)2015年度股东大会决议公告

利群集团股份有限公司(权证公司)2015年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

利群集团股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月18日上午9：30在利群集团总部六楼会议室召开，会议通知方式为2016年3月28日于《青岛财经日报》、利群集团股份有限公司官方网站（网址：http://www.eliqun.com）、青岛投资网（网址：http://www.qdtzw.com）发布公告通知全体股东。出席本次股东大会的股东和股东代表共计144人，代表股份619761152股，占公司总股本的77.02%。会议由公司董事局召集，董事局主席徐恭藻先生主持本次股东大会，公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》及本《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以投票表决的方式通过如下决议：（一）、大会通过《2015年度董事局工作报告》；（二）、大会通过《2015年度监事局工作报告》；（三）、大会通过《2015年度财务决算、2016年财务预算报告》；（四）、大会通过《2015年度利润分配预案》；（五）、大会通过《关于出租崂山购物广场商业物业的议案》；（六）、大会通过《关于出售连云港御景龙湾商业物业的议案》；

（七）、大会通过《关于董事局换届选举的议案》；

大会选举产生了第十届董事局董事：徐恭藻、王健、丁琳（女）、狄同伟、曹莉娟（女）、徐瑞泽（女）、苏维民。

（八）、大会通过《关于监事局换届选举的议案》；

大会选举产生了第十届监事局监事：李文静（女）、徐立勇、阎鹏。职工代表监事：赵元海、盛小红（女）。

（九）、大会通过《关于修改公司章程的议案》。

利群集团股份有限公司二○一六年四月十八日

利群集团股份有限公司（权证公司）

2015年度分红派息公告

利群集团股份有限公司2015年度利润分配方案已经公司2015年度股东大会表决通过。现将有关事宜公告如下：

1、分红方案：向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

2、利润分配对象：截至2016年5月13日，在青岛市股份制企业股权托管中心有限公司登记注册的本公司全体股东。

3、股权登记日：2016年5月13日

股权除息日：2016年5月16日。

4、派发红利日期、地点：自然人股股东于2016年5月30日凭本人身份证、股权托管中心账户卡到青岛市股份制企业股权托管中心有限公司（地址：青岛市市北区标山路36号）办理红利领取手续。

法人股红利的领取：法人股股东请于2016年5月16日起凭股权托管中心账户卡、法人营业执照复印件（盖公章）、法人组织机构代码证复印件（盖公章）、法人授权委托书和法定代表人身份证、受托人本人身份证到利群集团股份有限公司一楼财务结算中心（地址：青岛市崂山区崂山路67号）办理红利领取手续。

联系人：李文静、杨勇

联系电话：88806600 88809856

利群集团股份有限公司二○一六年四月十八日

利群集团股份有限公司（权证公司）第十届董事局、监事局第一次会议决议

利群集团股份有限公司于2016年4月18日上午，在青岛市崂山区崂山路67号利群集团股份有限公司六楼会议室召开了第十届董事局第一次会议。会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议研究并通过决议：

一、选举徐恭藻同志为利群集团股份有限公司第十届董事局主席；

二、聘任徐恭藻同志为利群集团股份有限公司总裁；

三、根据总裁徐恭藻同志提名：

聘任王健、狄同伟同志为利群集团股份有限公司副总裁；

聘任李文静同志为利群集团股份有限公司总裁助理；

聘任丁振芝同志为利群集团股份有限公司财务总监。

利群集团股份有限公司董事局

二○一六年四月十八日

利群集团股份有限公司于2016年4月18日上午，在青岛市崂山区崂山路67号利群集团股份有限公司六楼会议室召开了第十届监事局第一次会议。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议研究并通过决议：

选举赵元海同志为利群集团股份有限公司第十届监事局主席。

利群集团股份有限公司监事局

二○一六年四月十八日