高顿财税学院举办《2018科技赋能金融背景下金融业反洗钱专题最佳实践培训（上海）》

2018年11月22日 9:00 至 2018年11月23日 17:00 ，高顿财税学院在 上海·上海浦东新区上海齐鲁万怡大酒店·东方路838号举办《2018科技赋能金融背景下金融业反洗钱专题最佳实践培训（上海）》，会议大约有100人参加。

会议通知

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2018科技赋能金融背景下金融业反洗钱专题最佳实践培训（上海）宣传图

2018科技赋能金融背景下，金融业反洗钱专题最佳实践培训  中国上海 11月22-23日 上海齐鲁万怡大酒店

背景：2018年以来，“反洗钱”已经覆盖了经济、金融、法律、政治、外交、军事等诸多领域，部分国家还将“反洗钱”提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度。为了预防洗钱活动，遏制洗钱犯罪及其相关违法行为，我国反洗钱管理机构已先后出台了《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规，经过各方努力，银行业反洗钱工作已取得较大进展。随着银行洗钱成本的增大，洗钱犯罪逐渐将目标转向了保险和证券业等核心金融业。

?  反洗钱最新政策解读

?  洗钱风险防范及应对方案

?  科技赋能反洗钱典型案例解析

?  高含金量实时课程结业证书（反洗钱）

?  所有课程参与者的通讯联系录（包含授课大咖的联系方式）

?  内部独家实时授课PPT教材

A. 追踪行业热点：追踪反洗钱最新热点，聚焦反洗钱监管政策、危机应对、风险控制、法律合规等重点行业议题，分享最新同业经验。

B. Top级专家：Top级反洗钱专家为您解读反洗钱的“那些事”。

C. Free Style式教学：案例教学，实现理论与实践相结合，授课内容可操作性和实用性强，同时设有现场互动环节，为您答疑解惑。

D. 建立同业交流平台：建立学员与老师、学员与学员的交流平台，分享和交流反洗钱相关问题和经验等。

银行、保险类企业、证券、基金、资产管理、金融控股公司、互联网金融公司等等，职位：企业决策者、反洗钱岗位（总监、经理）、合规部（总监、经理）、风控部（总监、经理）、财务（总监、经理）客户（总监、经理）等等

 

会议日程 （最终日程以会议现场为准）

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第一天	互联网+时代银行业如何走出窠臼，成功规避“洗钱门”
	如何筑牢证券业、保险业反洗钱安全防线（证券业、保险业洗钱风险分析与可疑交易识别）
第二天	新一轮猫鼠游戏—反洗钱与逃税
	Fintech背景下反洗钱合规体系建设如何与时俱进
	大数据时代—新科技如何赋能反洗钱

会议嘉宾

即将更新，敬请期待

参会指南

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普通门票：6800元/人，包括内部教材费用、及豪华午宴、会间高级茶点费用